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西联汇款以6,000万美元结算纽约洗钱调查

发布时间:2017-04-10 19:30:03来源:未知点击:

(路透社) - 纽约金融监管机构表示,西联汇款公司(WU.N)将支付6,000万美元,以解决十多年来未能维持一项程序以阻止和报告涉嫌犯罪欺诈和洗钱的交易的指控星期四与纽约金融服务部(DFS)的和解是在2017年1月的汇款公司协议下支付5.86亿美元以解决美国司法部和联邦贸易委员会的类似索赔 DFS称,2004年至2012年,西联汇款未能实施和维持有效的反洗钱计划,旨在阻止犯罪分子利用其电子网络促进欺诈和洗钱该监管机构表示,西联汇款高级管理人员和管理人员也忽视了几家大批量代理商对中国西联汇款地点的可疑交易,包括与人口贩运有关的汇款 DFS主管Maria Vullo在一份声明中表示,西联汇款的执行官“将利润放在公司检测和防止洗钱和欺诈的责任之前”作为和解的一部分,西联汇款必须向DFS提交书面计划,以确保其充分性其反洗钱和反欺诈计划它还必须向DFS提交进度报告西联汇款在一份声明中表示,此前它已拨出4900万美元用于解决调查问题它还表示,它已经做了大量改进,旨在加强其合规计划作为与司法部于2017年1月宣布的延期起诉协议的一部分,西联汇款承认违反了美国法律该公司还于2017年1月同意向各州检察长支付500万美元,以偿还与相关调查有关的调查,